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证券贝壳,宁波水表有限公司布告(系列)-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios代码:603700 证券简称:宁波水表 布告编号:2019-030

宁波水表股份有限公司

第七届董事会第四贝壳,宁波水表有限公司布告(系列)-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios次会议抉择布告

本公司及董事会整体热血无赖成员确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况 五星体育

宁波水表股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2019年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方法举行并表决。本次会议应参加表决的董事9名,实践参加表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士掌管。

会议告诉于2019年6月5日以通讯方法向各位董事宣布,本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》等法令、法规、规范性文件及《公司规章》、《董事会议事规则》的规则。

二、董事会会议审议状况(一)审议经过《关于改变公司财客厅吊顶务总监的方案》

内容:因张琳女士辞去公司财政总监职务,依据《公司法》、《公司规章》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规则,经r8总司理提名,董事会提名委员会检查,公司董事会抉择聘任徐大卫先生为公司财政总监。任期自本次董事会审议经过之日起至第七届董事会届满之日止。徐大卫先生简历详见附件。

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独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。

具体内容详见公司于20贝壳,宁波水表有限公司布告(系列)-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios19年6月12日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券轮候冻住是什么意思日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司改变财政总监的布告》(布告编号:2019-031)及相关布告文件。

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃(二)审议经过《关于改变公司董事会秘书的方案》

内容:徐大卫先生因作业调整辞去董事会秘书职务,依据《公司法》、《公司快递100单号查询规章》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规则,经董事长提名,董事会提名委员会检查,公司董事会抉择聘任马溯嵘先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议经过之日起至第七飞检是什么意思届董事会届满之日止。马溯嵘先生简历详见附件。

独立董事对本方案污相片宣布了赞同的独立定见。

具体内容详见公司于2019年6月12日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.毛遂自荐面试com.cn)的《关于公司改变董事会秘书的布告》(布告编号:2019-032)及相关布告文件。

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃(三)审议经过《关于请求银行告贷的方案》

内容:依据公司2019年度运营及生产计划,公司将依据实践状况,采纳信誉、担保、典当、质押等方式,拟当令向公司的各协作银行请求总额不超越壹亿伍仟万元人民币的短期告贷,并授权财政总监签署相关告贷协议。上述授权有效期为一年。

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃

三、备检文件

1、第七届董事会第四次会议抉择;

2、独立董事关于聘任公司高档管理人员的独立定见;

特此布告。

董 事 会

2019年6月12日

附件:

徐大卫先生,1981年11月生,我国贤者之爱国籍,无境外永久居留权,硕士学历、注册管帐师。2010年10月至2011年7月,任公司管帐;2011年7月至2013年12月,历任宁波豪仕达外表科技有限公司管帐、总司理助理、财政总监;2014年1月至2016年2月任公司财政部长;2016年2月至今任公司董事会秘书;2017年7月至今任公司财政部长。

马溯嵘先生,1982年1月生,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2006年9月至2007年8月,任华院剖析技能(上海)有限公司咨询事业部咨询参谋;2007年9月至2017年3月,历任我国人民财产保险股份有限公司魁宁波市分公司财政管帐部精算主管、电子商务业务部见习司理、海曙支公司高档主管兼归纳部司理;2017年4月至今任公司企业管理办公室、审计部、出资部部分负责人。

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 布告编号:2019-031

关于公司改变财政总监的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重爱B遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

宁q友乐土主页波水表股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到张琳女士递送的书面辞职报告。因公司内部岗位调整,张琳女士不再兼任公司财政总监职务。辞职后,张琳女士仍持续担任公司董事长职务。公司董事会对张琳女士担任财政总监期间为公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢。

依据《公司法》、《公司规章》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规则,经总司理提名,董艾滋病检测事会提名委员会检查,公司第七届董事会第四次会议审议经过了《关于改变公司财政总监的方案》,赞同聘任徐大卫先生担任公司财政总监,任期自本次董事会审议经过之日起至第七届董事会届满之日止上海视觉艺术学院。

公司独立董事已就上述聘任财政总监事项宣布了独立定见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 宣布的《宁波水表股份有限公司独立董事关于聘任公司高档管理人员的独立定见》。

特此布告。

附:徐大卫先生简历

董 事 会

2019年6月12日

附件:

徐大卫先生,1981年11月生,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学历、注册管帐师。2010年10月至2011年7月,任公司管帐;2011年7月至2电工基础知识013年12月,历任宁波豪仕达外表科技有限公司管帐、总司理助理、财政总监;2014年1月至2016年2月任公司财政部长;2016年2月至今任公司董事会秘书;2017年7月至今任公司财政部长。

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 布告编号:贝壳,宁波水表有限公司布告(系列)-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios2019-032

关于公司改变董事会秘书的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

宁波水表股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到徐大卫先生递送的书面辞职报告,徐大卫先生因作业岗位调整请求辞去董事会秘书职务。在辞去上述职务后,徐大卫先生将在公司担任财政总监职务。公司董事会对徐大卫先生担任董事会秘书期间为公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢。

依据《公司法》、《公司规章》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规则,经董事长提名,董事会提名委员会检查,公司第七届董事会第四次会议审议经过了《关于改变公司董事会秘书的方案》,赞同聘任马溯嵘先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至第七届董事会届满之日止。

马溯嵘先生具有实行董事会秘书责任所有必要的专业知识、作业经验以及任职资历,已取得上海证券交易所颁布的董事会秘书资历证书,不存在相贝壳,宁波水表有限公司布告(系列)-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios关法令法规规则的制止担任董事会秘书的景象。在本次董事会会议举行之前,公司已按照相关规则将马溯嵘先生的董事会秘书任职请求提交上海证券交易所审阅并取得经过。

公司独立董事已就上述聘任董事会秘书事项宣布了独立定见。具体内容玄参的成效与效果详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 宣布的《宁波水表股份有限公司独立董事关于聘任公司高档管理人员的独立定见》。

特此布告。

附:马溯嵘先生简历

董 事 会

2019年6月12日

附件:

马溯嵘先生,1982年1月贝壳,宁波水表有限公司布告(系列)-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios生,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2006年9月至2007年8月,任华院剖析技能(上海)有限公司咨询事业部咨询参谋;2007年9月至2017年3月,历任我国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司财政管帐部精算主管、贝壳,宁波水表有限公司布告(系列)-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios电子商务业务部见习司理、海曙支公司高档主管兼归纳部司理;2017年4月至今任公司企业管理办公室、审计部、出资部部分负责人。

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