liquid,华油惠博普科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios

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   证券代码:002554 证券简称:惠博普布告编号:HBP2019-083

  华油惠博普科技股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈述及严重遗失。

  依据公司第四届董事会2019年第2次会议抉择,公司定于2019年10月30日举行2019年第五次暂时股东大会,大会的详细事项拟组织如下:

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第五次暂时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议举行的合法、合规性:召集人公司董事会以为本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  4、举行办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法,公司将经过深圳证券买卖所体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

  5、公司股东只能挑选现场或网络表决办法中的一种;同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  6、会议召liquid,华油惠博普科技股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios开时刻和日杀寇决期

  现场会议举行时刻:2019年10月30日下午14:00。

  网络投票时刻:2019年10月29日-2019年10月30日

  (1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票松仁玉米的院子时刻liquid,华油惠博普科技股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios为:2019年10月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细阿迪时刻为:2019年10推特怎样注册月29日下午15:00至10月30日下午15:00。

  7、现场会议地址古天乐电影:北京市海淀区马甸东路17号金澳世界大厦写字楼12层公司会议室。

  8、股权挂号日:201北京市9年10月23日。

  二、会议审议事项

  会议议程组织如下:

  1、审议《关于控股股东向公司供给财政赞助暨相关买卖的方案》;

  2、审议《关于为控股股东及其子公司供给反担保的方案》;

  3、审议《关于审议承认最近三年及一期相关买卖的方案》;

  4、审议《关于授权董事长签署归纳授信事务合同的方案》。

  上述第1-3项方案为需上海旅行要对中小出资者的表决独自计票的审议事项,中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述方案现已公司第四届董事会2019年第2次会议、第四届监事会2019年第2次会议审议经过,概况请见公司2019年10月15日指定发表媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(wVBSKitww.cninfo.com.cn)的布告。

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  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议到会目标

  到会本次股东大会的目标有:

  1、到2019年10月23日下午深圳证券买卖所收市后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东,股东能够托付署理人到会会议和参与表决,该署理人能够不必是公司股东;

  2、公司董事、监事和高档处理人员;

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  3、公司延聘的会议见证律师。

  五、会议挂号办法

  1、挂号办法

  (1)自然人股东须持自己身份证和股东账户卡进行挂号;托付署理人到会会议的,须持署理人自己身份证、授权托付书和股东账户卡进行挂号;

  (2)法人股东由法定代表人到会会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行挂号;由法定代表人托付的署理人我要做皇帝到会会议的,须持署理人自己身份证、营业执照复印件(加盖公司花朵公章)、授权托付书和股东账户卡进行挂号。

  (3)异地股东可用传真或信函的办法挂号(须供给有关证件复印件),公司不接受电话挂号。以上材料须于挂号时刻截止前送达美食大战老鼠或传真至公司证券与出资处理部。

  2、挂号时刻:2019年10月25日(9:00-17:00)。

  3、挂号地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳世界大厦写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与出资处理部。

  信函挂号地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳世界大厦写字楼16层华油惠博普科技股份liquid,华油惠博普科技股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios有限公司证券与出资处理部,邮编:100088。信函上请注明“股东大会字样”。

  六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会1313,股东能够经过深交所liquid,华油惠博普科技股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios买卖体系和互联网投票体系参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

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  七、其他事项

  1、联络办法

  联络人:王媛媛、肖雪

  联络电话:010-62071047

  联络传真:010liquid,华油惠博普科技股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios-82809807-1110

  联络地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳世界大厦写字楼16层。

  邮政编码:100088

  2、本次股东大会会期半响,与会股东食宿及交通费自理。

  八、备检文件

  1、公司第四届董事会2019第2次会议抉择;

  2、公司第四届监事会2019第2次会议抉择。

  特此布告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月十四日

  附件1:网络投票的操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362554”,投票简称:“惠博投票”。

  2、填写表决定见

  本次股东大会的方案为益生股份非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3、股东对同一方案重复投票时,以第一次有用投票为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年10月30日的买卖liquid,华油惠博普科技股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过互联网投票体系的投票邯郸电视台张涵程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月29日下午3:00,完毕时刻为2019年10月30日下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得天意“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投liquid,华油惠博普科技股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉-安博电竞APP下载ios-安博电竞app ios票。

  附件2:

  授权托付书

  本公司/自己作为惠博普(证券代码:002554)的股东,兹授权先生/女士(身份证号 )代表本公司/自己到会华油惠博普科技股份有限公司于2019年10月30日举行的2019年第五次暂时股东大会,在会议上代表自己持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作清晰投票指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由本公司/自己承当。

  ■

  注:托付人可在“赞同”、“对立”或“放弃”方框内划“√”,做出投票指示。填写其它符号、漏填或重复填写的无效。

  本托付书自签发之日收效,有用期至本次股东大会完毕时止。

  托付人证券账户:

  托付人持股数量:

  托付人签字(盖章):

  年月日

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